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惊!电子承兑汇票贴现也能被骗3000万

点击:2616 日期:2018-09-13

南通海门B企业将一张票面3000万元的电子承兑汇票刚背书给了A公司,A公司就联系不上了,B企业立即报了警。

电子承兑汇票遇上空壳公司

据海门警方调查后发现,A公司是一个空壳公司。经过半个月的追踪调查,海门警方成功摧毁一个利用电子承兑汇票贴现诈骗的犯罪团伙。因电子承兑汇票无法立即提现,因而该团伙就购买了近60公斤的黄金进行分赃。

不久前,南通海门市B企业因急需用钱,经人介绍后将3000万元电子承兑汇票背书给“洪泽洋兴贸易有限公司”(即A公司)。没想到刚背书完,对方就失联了。海门警方接到B楪祈报警后,海门市公安局刑侦大队民警火速赶到出票银行,然而被告知无法控制钱款流向,必须与收款方银行联系。

等民警赶到南京的收款银行时,这张电子承兑汇票已被A公司背书给了无锡市某服装厂,并成功获得2895万余元的现款,已经转移。案情重大,南通、海门两级公安机关抽调精干人员成立专案组。经过调查,洪泽洋兴贸易有限公司的法人代表是冯某,但冯某表示,这其实是个空壳公司,是去年一个陌生人给了3万元让其注册的,其他一无所知。

据警方判断,这是一起有预谋的诈骗案。都说电子承兑汇票很安全,但是先打款还是先背书的问题,一直是票据行业难以解决的问题,为此,央行在今年5月份就公布筹建全国统一的票据交易平台,以此来解决电票交易过程中的风险问题。

电子承兑汇票贴现服务在响应央行政策的同时,已经研发出了一套电票在线交易系统,它从根本上解决了先打款还是先背书的问题,近期完成最后测试,并提供给票据行业的朋友们使用,届时欢迎大家多提意见。