今接到海南公安机关通知，海航集团有限公司董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪，被依法采取强制措施。
海航集团及其成员企业运转稳定有序，破产重整工作依法顺利推进，生产经营不受任何影响。
而就在6天前的9月18日，海航集团官微最新披露，海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚在2021年度第39周海航安全生产经营例会上表示，重整完成后海航将拆分为四个完全独立运营的板块——航空板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块，各自由新的实控人股东带领前行。同时海航原股东将全部出局。
9月12日，海航集团发布相关破产重整战投招募结果，确定辽宁方大为ST海航战略投资者，海南省发展控股为ST基础战略投资者。以上规划将分别在9月27日、28日、29日、30日各被受理破产重整公司的第二次债权人会议上审议表决。
海航的未来蓝图就此已大致绘就。
一、公司架构重整
1、集团按业务类型分为四大板块
对原来结构复杂、业务混乱、资产不清的公司结构进行整体梳理瘦身，各业务板块资源重整，以目前四大业务板块的核心企业为中心，各板块回归主业，资源聚焦。未来四大板块为：
(1)以上市公司ST海航为核心的航空板块
旗下共14家航空公司：乌鲁木齐航空、天津航空、首都航空、祥鹏航空、香港航空、西部航空、桂林航空、福州航空、金鹿公务机航空、长安航空、北部湾航空、大新华航空、金鹏航空、香港快运航空。这是目前海航集团最为优质的资产，即使在破产重整前也一直是集团最核心的部分，是集团现金流的主要来源。业务范围包括航空客运、货运、通用航空及航空辅业等航空业务，机队规模近900架，国内外航线2000余条，通航城市200余个，年旅客运输量逾1.2亿人次。
2021年上半年*ST海航实现营收约183.34亿元，同比增长56.54%;净亏损8.81亿元，较上年同期的118亿元净亏损收窄;其营收增幅、亏损减幅甚至高于其他三大航空集团。
(2)以上市公司ST基础和美兰空港(港股)为核心的机场板块
管理海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌三个国际机场，以及三沙、宜昌、营口、安庆等全国8个机场。业务范围包括机场运营及建设，临空产业园开发，写字楼、商场、酒店等持有型物业经营，物业服务等。
2021年上半年*ST基础营收25.6亿元，同比增长36.13%;依托自贸港政策，机场、参股免税业务收入同比增长74.87%、151.27%，增长势头迅猛。
(3)以上市公司渤海租赁为核心的航空租赁租赁板块(金融板块)
业务范围包括租赁、保险、信托等。截至2020年9月30日，渤海租赁自有、管理及订单飞机为871架，服务于全球61个国家的145家航空公司客户;自有及管理的集装箱箱队规模达371万CEU，分布于全球152个港口，服务于全球759家客户。
(4)以ST大集等8家上市公司为核心的非航空资产板块(商业及其他板块)
主要分为科技物流、实业、旅游酒店、金海智造四部分。业务范围包括商贸流通、电子商务、酒店运营、景区管理、船舶制造、技术与供应链服务等领域。运营商超门店145家、百货门店12家、商业物业56万㎡、酒店40余家、客房数近1万间、年造船能力600万载重吨。
2、公司将剥离地产等非主业
顾刚在会上透露，将积极谋划加速国兴大道沿线地产项目的出让与盘活，加速退出房地产类投资。
最引人注目的海航股权退出是海南银行的股份转让，9月17日银保监会批准海航系全部转让海南银行股份的消息。
海南银保监局同意海航集团旗下海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司向海南国资委控股的海南省农垦投资控股集团有限公司转让其持有的海南银行2.7亿股。
转让后，海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司不再持有该行股份，退出股东行列，海南省农垦投资控股集团有限公司将持有海南银行5.7亿股股份，占总股本的19%，成为海南银行第一大股东。
退出主要原因是海南银行对海航集团关联授信规模巨大，截至2020年6月末余额已达24.39亿元，占到海南银行期末资本净额的比重为45.85%，造成海南银行很大的调整压力，因此从2020年2月，海南省政府牵头成立“海南省海航集团联合工作组”起，海南银行就与海南省本地意向国企进行洽谈，积极推进股转工作。
二、股权结构调整
1、原海航集团创业老股东团队及慈航基金会在海航集团及成员企业权益将全部清零，不再拥有相关股权
包括：境内设立的慈航基金会和境外设立的Cihang Foundation间接持有的50%以上股份;12个自然人股东间接持有的47.5%股份，该12名自然人均为海航集团创始人和高管，其中，陈峰和王健分别持股14.98%，为最大的两个自然人股东;海南航空控股股份有限公司持股0.25%。
意味着海航原股东全部出局，陈锋为实控人的海航旧时代彻底终结。
2、四大板块引入新股东
航空板块：ST海航控股控股股东将为方大集团。
机场板块：ST基础控股股东将为海南发展控股。出资人权益将按以下方案变动：以海航基础现有 A 股股票约 390,759.25 万股为基数，按照每 10 股转增 20 股实施资本公积金转增，转增股票约 781,518.49 万股。
金融板块：渤海租赁战略投资人招募工作正在进行。出资人权益将按以下方案变动：以海航控股现有 A 股股票约 1,643,667.39 万股为基数，按照每 10 股转增 10 股实施资本公积金转增，转增股票约 1,643,667.39 万股。转增后，海航控股总股本将增至 3,324,279.42 万股。
商业及其他板块：ST大集战略投资人招募工作正在进行。
从上述公司业务架构及股权架构的调整可以看到，野蛮无序扩张的旧海航时代已完全终结，新海航将不再继续高杠杆并购扩张的发展模式，转变为深耕主业、提升效率的可持续发展模式。海航目前各项工作有序推进，给予市场很大的信心，希望海航能够成为又一个盐湖股份，脱胎换骨，获得涅槃重生。
附：近期海航披露动向一览
9月18日
海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚主持召开2021年度第39周安全生产经营例会，集团高管、海航航空及各事业部经营团队、重点企业主要负责人、各体系业务骨干、一线特业员工代表近2000人参会。
针对后续工作，顾刚要求：
第一，要加强党的领导，充分发挥各级党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。
海航上下要深刻领会“加强党对一切工作的领导的要求不是空洞的、抽象的，要在各方面各环节落实和体现”。各单位要将党的领导贯彻到方方面面，落实在各个环节，各级党组织要认真学习传达总书记讲话精神以及海南省委、集团党委对破产重整的相关要求，把真抓实干的要求和安全稳定的责任层层落实到每一个党员干部身上，确保破产重整快速推进，确保安全生产和真情服务，确保整个运营和环境稳定有序。
第二，重整后老股东团队及慈航基金会在海航集团及成员企业权益将全部清零，不再拥有相关股权。
重整完成后，老股东团队股权将依法依规清零，这既是法治化、市场化破产重整的法律要求，是股东必须承担的基本责任，也是民营企业野蛮生长带来的必然后果。海航上下要深刻反思海航民营企业28年的发展，不断汲取过去盲目扩张、没有敬畏的教训。要充分认识到，推动重整成功，海航的品牌得以保留，十万员工没有失业，海航得以重生，就是党和国家给予的最大变化和机会，是社会给予的机会。
第三，海航重整后将拆分为四个板块独立运营，各自回归主业健康发展。如顺利完成破产重整，海航将重整拆分为四个完全独立运营的板块——航空板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块，各自由新的实控人股东带领前行，相互完全独立，确保各板块各自回归主业、健康发展。
第四，要持续抓好管理重整，加快制定年底和明年工作计划，积极迎接新的市场竞争。重整特殊时期，在党中央国务院、海南省委省政府、各部委、民航局及各级监管机构的支持下，在债权人的帮助下，在重整相关的司法保护下，海航保持了平稳运行，重整后各业务板块开始正常回归市场运营，很多矛盾问题也将再次出现，各公司要制定行之有效的计划，并以积极的姿态面对新的市场竞争，赢得债权人及社会各界的信任支持。
第五，要持续不断做好债权人沟通工作，确保二债会顺利召开。在重整冲刺时刻，各单位要全力以赴把确保二债会顺利召开作为工作重中之重，各板块负责人、各公司一把手、财务负责人要组织本单位相关人员加快与债权人以及管理人的沟通，要充分理解尊重债权人，畅通沟通渠道，通过网格化的方式，持续深入做好沟通解释工作，做好真情服务，确保各类信息通畅，最大程度获取大家的理解和支持，为二债会召开以及安全和稳定工作做好各项准备。
9月13日
海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚主持召开2021年度第38周安全生产经营例会，集团高管、海航航空及各事业部经营团队、重点企业主要负责人、各体系业务骨干、一线特业员工代表近2500人参会。
顾刚指出，昨天发布了第二次债权人会议公告，核心业务板块确定了战略投资者，标志着海航集团破产重整进入冲刺阶段。顾刚要求，接下来全体管理干部和广大员工，要以更严更细更实的作风，压实本职本岗本位工作，确保安全万无一失，全面迎接重整冲刺。顾刚强调：
第一，胆大心细面对风险挑战，真抓实干推进重整工作。首先要看到海航作为民营企业，过去盲目扩张和野蛮生长给合作方、给社会、给自身造成了无法挽回的损失和不良的影响，所有的管理干部都要深刻反思，吸取教训，在风险化解的同时深入推进管理重整，通过党建引领，提升管理水平，要懂法律、知敬畏，谦虚谨慎、真抓实干确保重整顺利推进、企业经营重回正轨。
第二，深入细致做好债权人沟通，确保二债会如期成功召开。上周五工作组、管理人召开了四百多家机构债权人的沟通会，全面通报了重整计划草案、财务审计和资产评估等情况，昨天公告了两家公司战投招募情况及第二次债权人会议通知。海航重整多项工作创国内同类项目纪录，后续矛盾和问题依然纷繁复杂，面临艰巨挑战和困难。债权人等各相关利益方齐心协力推进破产重整，是目前各相关方实事求是、勇于担当做出的艰难选择，也是当前面临实际的最好选择。各单位一把手要牵起头，组织本单位员工各司其职、坚守岗位，持续深入做好与各类债权人的沟通解释工作，要充分理解尊重债权人，甚至要认挨打认挨骂，畅通沟通渠道，为二债会召开做好各项准备。
第三，筑牢安全底线确保万无一失，确保真情服务标准不变。
第四，齐心协力不惧困难压力，继续步调一致攻坚克难。
第五，坚定信念信心，携手战投共创未来新发展。重整工作取得重要进展，要感谢所有报名战投参与方的支持，没有他们的支持就没有今天的局面。战略投资者的确定，为下一步的重整工作奠定了基础，有利于重整计划的更好落地。航空主业通过引战，如果顺利完成重整，将达到回归主业的目的，彻底甩掉历史包袱、轻装上阵。目前，依然有日均超过500架飞机2000条航线运行，重整完成后，以前高额的航空主业财务总费用预计将大幅下降近80%以上，飞机租赁成本大幅下降，经营性历史欠款得到全面清偿，账面可保留充足现金。重整完成后，作为全国第四大航空公司，不仅将全方位补齐过去与同行业竞争中的短板，而且作为自贸港的主基地航司，将充分享受自贸港红利，迎来新发展机遇。
第六，坚持党建引领营造健康文化，聚焦主旋律行正道干实事。实践再次证明，坚持党的领导，是推动一切工作的前提和根本;强化党建引领，是民营企业行稳致远的法宝。海航人更要知党恩、听党话、跟党走，扎实工作回馈党的关怀。
2021年9月12日
海航集团管理人在全国企业破产重整案件信息网发布《关于海航集团航空主业战略投资者招募进展的公告》和《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》：确定由辽宁方大集团实业有限公司为海南航空控股股份有限公司(600221)战略投资者，海南省发展控股有限公司为海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)战略投资者。
公告显示分别将于9月27-30日召开破产重整各程序第二次债权人会议。
重整后续工作程序多，任务重。工作组、清算组正带领海航集团按照计划全力推进。重整计划草案须债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。
9月12日下午，工作组组长、海航集团党委书记顾刚还召开了航空主业及机场板块负责人办公会议，要求各单位进一步统一思想，担当作为，扎实推进各项工作，确保航空安全及稳定，保持优良服务水准，在公司发展关键时刻务必展现海航人良好的精神面貌和顽强斗志，齐心协力完成各项任务。
特此公告
2021年9月12日
2021年8月30日
8月30日，海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚主持召开2021年度第36周安全生产经营例会，集团高管、海航航空及各事业部经营团队、重点企业主要负责人、各体系业务骨干、一线特业员工代表共计1600余人参会。
顾刚表示，在全体海航人的努力下，海航各公司上半年经营状况均较为良好，已逐步显示出走出危机的迹象，旗下上市公司陆续发布半年报，特别是重整中的海航控股、海航基础、供销大集三家上市公司，虽然遇到疫情挑战，面临重整各项压力，但均复工复产成效显著，业绩稳步提升。
海航控股(600221)有效克服了流动性困难及疫情叠加影响，营收大幅增长，利润大幅减亏，生产运营全面复苏，二季度国内生产量已恢复至2019年同期水平。2021年上半年实现收入183.34亿元，同比上升56.54%，净利润同比减亏92.29%，生产经营接近盈亏平衡;可用座公里(ASK)460.25亿公里，同比增幅47.69%，旅客运输量、货邮运输量、总周转量同比都实现了大幅上升。其他未纳入上市公司的各地方航司经营状况也非常良好。
海航基础(600515)受益自贸港建设红利，整体经营乘势增长。上半年，海航基础营收25.6亿元，同比增长36.13%;依托自贸港政策，机场、参股免税业务收入同比增长74.87%、151.27%。
供销大集(000564)保持了健康稳定的经营基本面，通过系列恢复经营及提质增效举措，企业逐步走向正常化，发展趋于健康稳定。上半年，供销大集营收9.166亿元，季度净利润环比连升，减亏趋势明显，数字化转型加速，线上业务交易总额较上年同期增长160.33%。
顾刚强调，持续提升的业绩得益于海航重整工作的稳步推进，通过重整确保给了企业能够稳定经营的机会，得益于合作单位的支持，重整中海航人的团结协作、努力，展现了海航具有企业存续的价值，有希望有机会最终能够重塑一个健康发展的新海航，继续作为健康的市场主体发挥作用。
