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如何防范商业承兑汇票的风险,谨请关注!

点击:380 日期:2018-04-02

  据知情人士消息,中国银监会要求银行高度重视商业承兑汇票业务风险,要求各银行认真核验票据真伪、跟单资料及交易对手信息,加强风险防控。

  银监会表示,近期发现不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现、转贴现风险事件。已知涉事金额6亿元人民币已全部收回,但伪造印鉴尚未收缴;要求各银行对所持商业承兑汇票立即展开排查,若发现票据背书前手之一有龙江银行,应立即向属地银监局报告。

  近期,国内各银行票据风险性事件屡屡被曝光。据报道,天津银行4月8日午间在港交所发布公告称,上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件,涉及风险金额为7.86亿元人民币。目前公安机关已立案侦查。

  而在此之前,4月6日,银监会通报了发生一起不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现、转贴现风险事件。银监会因此要求各银行业金融机构应对所持的商业承兑汇票立即展开排查,并强调要高度重视商业承兑汇票业务风险,依法合规开展业务,认真核验票据真伪、跟单资料及交易对手信息,加强风险防控。

  此前1月,还有两家银行票据买入返售业务发生重大风险事件,供涉金额近50亿元。据媒体报道,1月23日农行发布公告称,该行北京分行票据买入返售业务发生巨大风险事件,导致39.15亿元金额遭受损失。随后,中信银行1月28日发布公告称,该行兰州分行发生票据业务风险事件,涉及风险金额为人民币9.69亿元。目前这两起案件都已由公安机关立案侦查。